Требования к контракту ВЭД и валютный контроль. Новые правила в 2018-2019 году

Thursday, January 11, 2018

С 14 мая 2018 года вступили в силу изменения в закон о валютном регулировании и КоАП РФ, внесенные Федеральным законом от 14.11.2017 N 325-ФЗ. Установлены новые требования при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

1. Требования к контракту ВЭД. В контрактах обязательно должны быть указаны конкретные сроки, за которые каждая сторона исполнит свои обязательства. Применение «расплывчатых» формулировок, привязка сроков к внешним событиям, действиям третьих лиц теперь является нарушением законодательства о валютном регулировании. Это может повлечь блокировку сделки со стороны банка, применение к российской стороне контракта мер административной ответственности.
Именно об этих сроках (а не предельных, ориентировочных и т.п.) нужно будет предоставлять информацию в банк.

2.Расширены основания для отказа со стороны уполномоченных банков в осуществлении валютной операции. Если раньше контроль сводился к формальному анализу представленных документов, теперь отказ возможен практически при любом нарушении валютного законодательства.
В свою очередь на банки возлагается обязанность более серьезного контроля за соблюдением участниками ВЭД требований валютного законодательства. Об отказе в операции банк письменно сообщит не позднее следующего рабочего дня после принятия такого решения.

3.Устанавливается административная ответственность должностных лиц за нарушение требований валютного законодательства. Теперь к административной ответственности могут быть привлечены не только сами компании- участники ВЭД, но и их руководство. Штрафы для руководителей за каждое нарушение предусмотрены в размере от 20 тыс. до 30 тыс. руб. При этом если в период действия наказания будет выявлено повторное нарушение валютного законодательства, суд дисквалифицирует должностное лицо на срок от полугода до трех лет.

АК «ТоргПромПраво»

Основание: Федеральный закон от 14.11.2017 N 325-ФЗ "О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Есть юридические вопросы по ВЭД?

Квирквия Бадри Амлиниевич

адвокат, кандидат экономических наук
более 20 лет опыта работы в сфере ВЭД

Консультации, запись на прием по телефону:

+7 (495) 133 - 85 - 88

Сообщение в Whatsapp

О нас

VED.Legal — юридическая практика группы ТоргПромПраво, специализирующаяся на ВЭД.

Мы помогаем российскому бизнесу безопасно заключать сделки с Китаем, СНГ, Турцией и другими странами, учитывая все правовые риски: санкции, валютное регулирование, таможня, логистика.

15+ лет опыта в международной торговле

70+ успешно завершённых проектов по ВЭД

[Подробнее о практике >]