До подписания контракта
Проверка валюты, сроков, документов, банков, санкционных оговорок и альтернативных расчётов.
Услуга · VED.Legal
Валютный контроль и международные платежи
Проверяем контракт, документы и маршрут платежа до запроса банка, нарушения срока или спора с контролирующим органом
Соединяем договорные условия, банковский комплаенс и требования валютного законодательства в единую карту операции.
VED.Legal
Одна операция — несколько правовых контуров
Контракт, поставка, банк и валютный контроль должны описывать одну и ту же экономическую операцию. Несовпадение между ними создаёт основной риск.
Задачи
Когда нужна консультация
Перед платежом
Сопоставление назначения, кода операции, подтверждающих документов и условий поставки.
После запроса банка
Подготовка связного объяснения экономического смысла и документального маршрута операции.
При нарушении срока
Оценка исполнения, исключений, доказательств принятых мер и возможной ответственности.
Состав работы
Что входит в проверку
Контракт
Предмет, валюта, сроки, документы, Incoterms, ответственность и изменение маршрута исполнения.
Контрагент
Регистрация, полномочия, реквизиты, цепочка поставки и экономический смысл отношений.
Банк и платёж
Постановка на учёт, код вида операции, подтверждающие документы и ответы на запросы.
Риски
Просрочка, невозможность исполнения, санкционные ограничения и персональный контур руководителя.
На выходе
Результат консультации
- 01Карта юридических и банковских рисков операции
- 02Перечень недостающих документов и противоречий
- 03Рекомендации по контракту и формулировкам платежа
- 04Позиция для банка или контролирующего органа
- 05План исправления до наступления критического срока
Процесс
Как строится работа
Получаем контракт и запрос
Фиксируем задачу, срок, банк, участников и текущий статус платежа.
Собираем маршрут операции
Проверяем связь договора, инвойсов, поставки, оплаты и подтверждающих документов.
Передаём решение
Выдаём письменную карту рисков и согласованный порядок дальнейших действий.
Следующий шаг
Проверьте операцию до того, как срок станет проблемой
Для начала направьте контракт, запрос банка и имеющиеся документы по поставке или платежу.